L’innovation au cœur des préoccupations de Regulation Partners
Regulation Partners Innovation SLU est une filiale du groupe Regulation Partners implantée à Lanzarote (Canaries, Espagne). Son activité est dédiée aux nouvelles technologies, en particulier à l’intelligence artificielle.
Notre but est de développer des outils adaptés aux évolutions technologiques permettant aux institutions financières de satisfaire les attentes réglementaires tout en optimisant leurs ressources grâce à l’Intelligence Artificielle.
Nous avons développé des partenariats avec plusieurs universités et laboratoires de recherche sur les impacts de l’Intelligence artificielle, notamment en matière juridique et de conformité. Notre équipe de Data scientists travaille au quotidien sur le développement de systèmes capables d’optimiser les processus de conformité et les dispositifs de contrôle, permettant ainsi à nos clients de limiter les risques de non-conformité.
Nos offres
Regulation Partners Innovation propose à ses clients de mettre en place des technologies d’Intelligence Artificielle leur permettant d’optimiser les processus et dispositifs de conformité et de contrôle interne. A titre d’exemple, les processus KYC (Know Your Customer, connaissance du client) sont simplifiés grâce à l’automatisation, ce qui réduit le temps nécessaire à la vérification de l’identité des clients.
Regulation Partners Innovation SLU assure ainsi l’élargissement de la capacité de contrôle de ses clients tout en garantissant la qualité et la fiabilité des services. Nous formons et accompagnons nos clients tout au long de la mise en place de la gouvernance des outils Intelligence Artificielle et de l’introduction des outils au sein de l’organisation. Nous proposons également des conférences et formations sur le thème de l’Intelligence Artificielle afin d’analyser son impact, notamment dans le secteur financier et bancaire. D’autres usages de l’intelligence artificielle sont également en cours de développement, comme la cybersécurité.
Nos outils
HARIA
HarIA est la plateforme de conformité KYC/KYB développée par Regulation Partners
HarIA, répond aux besoins croissants des institutions financières en matière de conformité et de contrôle interne. Face aux évolutions technologiques et réglementaires, elle offre un environnement unique centralisant la gestion documentaire assistée par IA, le screening réglementaire et la collecte structurée d’informations auprès des tiers — le tout connecté via API au système d’information de l’entreprise.
Nos outils permettent de contrôler de manière exhaustive les documents, garantissant une très grande performance des audits LCB-FT, crédit et fraude.
ARRIETA
Automated Regulatory Reporting Integration, Export & Transmission Application
Arrieta est la plateforme de production de reportings réglementaires développée par Regulation Partners.
Elle automatise le cycle complet : récupération du modèle, validation, export aux formats normalisés et transmission aux régulateurs. Arrieta est une plateforme web destinée aux équipes en charge des reportings réglementaires. Elle centralise la production, la validation et la transmission des dossiers réglementaires au sein d’une interface unique.
RP SEARCH – GEL DES AVOIRS / PPE
Les mesures de gel prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qu’elles soient internationales, européennes ou nationales, impliquent pour les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de geler sans délai les fonds et autres biens des personnes ou entités désignées par ces mesures.
Regulation Partners Innovation vous propose un outil qui vous permet d’être en conformité avec le dispositif national de gel des avoirs.
Cet outil permet également d’identifier les PPE.
RP CRYPTO
La pseudonymisation est une technique de sécurisation réversible. Cette dernière a été définie à l’article 4 du Règlement général sur la protection des données personnelles, « RGPD », et est considérée comme une technique de minimisation.
Dans ce sens, RGPD définit la pseudonymisation comme un traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable.
Cette technique permet de réduire le risque de violation des données personnelles et de se mettre en conformité au RGPD.
Regulation Partners Innovation vous propose RPCrypto, qui est un SaaS (Software as a Service) développé avec le framework asp.net, permettant de chiffrer (pseudonymiser) des fichiers tels que des tableurs Excel.
GRC TEGUISE
Regulation Partners Innovation a développé un outil comprenant 2 modules vous permettant d’assurer des contrôles périodiques et permanents ainsi qu’une cartographie des risques.
Notre outil GRC (Gestion des risques et contrôles) développé en interne vous permet de centraliser l’ensemble des contrôles effectués au sein de vos entités.
FICOBA 3
FICOBA est une base de données nationale qui recense les comptes de toute nature que gèrent les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds ainsi que la location de coffres forts. Cette base de données est alimentée par les déclarations d’ouvertures, de modifications et de clôtures de comptes conformément aux dispositions de l’article 1649 A du Code Général des Impôts (CGI).
Regulation Partners Innovation vous propose un outil qui vous permet de simplifier vos déclarations auprès de la base de données nationale FICOBA 3.
FAMARA
L’outil Abus de Marché est une solution avancée de détection et d’analyse des anomalies dans les transactions financières, combinant intelligemment les règles métier expertes avec l’intelligence artificielle pour maximiser la précision de détection tout en maintenant la transparence opérationnelle. Cette approche hybride permet de bénéficier du meilleur des deux mondes : la fiabilité et l’explicabilité des règles métier, enrichies par la capacité d’apprentissage et de détection de patterns complexes de l’IA.
Pour en savoir plus ou obtenir une démonstration d’un outil, contactez-nous :
Par téléphone : 01 46 22 65 34
Par mail : communication@regulationpartners.com