La innovación es uno de los ejes centrales del grupo Regulation Partners.
Regulation Partners Innovation S.L.U. es una filial del grupo Regulation Partners, con sede en Lanzarote.
Su actividad se centra en el ámbito de las nuevas tecnologías, en particular a la inteligencia artificial.
Nuestro objetivo es desarrollar herramientas adaptadas a las nuevas tendencias tecnológicas que permitan a las instituciones financieras cumplir con las exigencias normativas, optimizando al mismo tiempo sus recursos gracias a la inteligencia artificial.
Hemos establecido colaboraciones con diversas universidades y laboratorios de investigación para estudiar el impacto de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito jurídico y de compliance. Nuestro equipo de Data Scientists trabaja diariamente en el desarrollo de sistemas capaces de optimizar los procesos de compliance y los dispositivos de control, ayudando así a nuestros clientes a reducir los riesgos de no conformidad.
Nuestras ofertas
Las ofertas de Regulation Partners Innovation SLUs
Regulation Partners Innovation propone a sus clientes la implementación de tecnologías de inteligencia artificial que les permitan optimizar los procesos y sistemas de compliance y de control interno. A título de ejemplo, los procesos KYC (Know Your Customer), se simplifican gracias a la automatización, reduciendo así el tiempo necesario para la verificación de la identidad de los clientes.
Regulation Partners Innovation contribuye así a la ampliación de la capacidad de control de sus clientes, garantizando al mismo tiempo la calidad y fiabilidad de los servicios.
Asimismo, formamos y acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de implementación de la gobernanza de las herramientas de inteligencia artificial y de la integración de estas en el seno de la organización. También ofrecemos conferencias y formaciones sobre la inteligencia artificial con el fin de analizar su impacto, centrándonos en el sector financiero y bancario. Otros usos de la inteligencia artificial se encuentran igualmente en fase de desarrollo, como la ciberseguridad.
Servicios
HarIA AUDITORIA Y CONTROL:
Como respuesta a la necesidad de cubrir un ámbito más amplio de controles, Regulation Partners Innovation ha desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial que complementa los controles realizados manualmente hasta la fecha. En este contexto, hemos comenzado automatizando los controles KYC (Know-Your-Customer), y, posteriormente, los controles de las declaraciones fiscales.
Nuestra herramienta es capaz de identificar, extraer, capturar y verificar automáticamente documentos y justificantes, lo que permite explotar de forma fiable los datos de un expediente completo, ya sea de una persona física o jurídica. Todo ello está conectado con herramientas y sistemas de información de la empresa. Por ejemplo, nuestra herramienta recopila automáticamente los datos clave de las declaraciones fiscales para detectar incoherencias (control PBC-FT) o anticipar posibles señales de riesgo en la evolución de las empresas (control del proceso de crédito).
La integración de nuestra herramienta de automatización KYC basada en IA se realiza mediante API (Application Programming Interface), garantizando una conexión fluida y directa con los sistemas de la compañía.
HarIA PBC-FT / FRAUDE:
Con el fin de reforzar la detección de operaciones atípicas, nuestra herramienta IA PBC-FT / FRAUDE permite identificar incoherencias entre las operaciones realizadas por los clientes y sus ingresos financieros (utilizando principalmente información fiscal y nóminas).
RP SEARCH – CONGELACIÓN DE ACTIVOS / PEP:
Las medidas de congelación de activos adoptadas en el marco de la prevención de operaciones de financiación del terrorismo, ya sean de ámbito internacional, europeo o nacional, imponen a las entidades sujetas a las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo la obligación de congelar sin demora los fondos y demás bienes de las personas o entidades designadas por dichas medidas.
pone a disposición de sus clientes una herramienta que permite cumplir con el dispositivo nacional de congelación de activos.
Esta herramienta permite asimismo la identificación de las PEP (Personas Políticamente Expuestas).
RP CRYPTO:
La seudonimización es una técnica de protección de datos de carácter reversible, definida en el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD) y considerada como una técnica de minimización.
El RGPD define la pseudonimización como un tratamiento de datos personales mediante el cual estos no pueden vincularse a una persona concreta sin recurrir a información adicional, garantizando así que los datos personales no se asocien a una persona física identificada o identificable.
Esta técnica permite reducir el riesgo de violación de datos personales y cumplir con las exigencias del RGPD.
Regulation Partners Innovation ofrece RPCrypto, un SaaS (Software as a Service) desarrollado con el framework ASP.NET, que permite cifrar (seudonimizar) archivos, como hojas de cálculo Excel.
GRC TEGUISE:
Regulation Partners Innovation ha desarrollado una herramienta compuesta por dos módulos que permiten realizar controles periódicos y permanentes, así como elaborar una cartografía de riesgos.
La herramienta GRC (Gestión de Riesgos y Controles), desarrollada internamente, permite centralizar el conjunto de los controles realizados en el seno de su entidad.
Para más información o para solicitar una demostración de una herramienta, póngase en contacto con nosotros:
Por teléfono: (+33)01 46 22 65 34
Por correo electrónico: communication@regulationpartners.com