La réglementation est plus que jamais au cœur de la stratégie, de l’organisation et du développement des établissements bancaires et financiers, des acteurs de l’assurance et des mutuelles.
La technologie (IA et logiciels) est un complément indispensable aux dispositifs de conformité !
Regulation Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de la réglementation bancaire et financière et de la gestion des risques. Nous intervenons pour tout type d’établissement régulé, du dossier d’agrément aux contrôles délégués… Nous opérons également auprès des établissements de crédit, établissements de paiement et de monnaie électronique, des sociétés de gestion d’actifs et des sociétés de financement, prestataires de services de financement participatif (PSFP), prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA), mutuelles d’assurances et intermédiaires sur des missions stratégiques liées à la mise en place des nouvelles réglementations.
Nous intervenons sur des missions très variées grâce à un large champ d’expertise.
En tant qu’organisme de formation déclaré auprès du préfet de région d’Ile de France et certifié Qualiopi, nous tenons des formations régulières sur des thèmes liés aux risques et à la réglementation.
Regulation Partners vous accompagne de la réflexion stratégique sur les évolutions réglementaires et leurs impacts à la mise en place des dispositifs les plus performants.
Le cabinet a fait ses preuves depuis sa création en 2011 par Marie-Agnès Nicolet. Nos domaines d’expertise sont très étendus sur les sujets en lien avec la réglementation des sociétés bancaires et financières : gestion des risques, gouvernance, lutte anti-blanchiment, conformité, lutte contre la fraude et lutte contre la corruption, pratiques commerciales, normes de solvabilité et liquidité, plans préventifs de rétablissement, protection des données de la clientèle, services de paiement et services d’investissement. Le cabinet travaille également dans le cadre du développement des fintechs, en trouvant pour les sociétés innovantes le cadre réglementaire le plus adapté et optimisé.
Le cabinet travaille également dans le cadre du développement des fintechs, en trouvant pour les sociétés innovantes le cadre réglementaire le plus adapté et optimisé.
Depuis plusieurs années, l’offre de Regulation Partners a été élargie aux outils et logiciels avec une filiale en Espagne spécialisée en data science qui développe des algorithmes liés à l’intelligence artificielle.
CONFERENCES
Nous organisons régulièrement des conférences sur des thèmes toujours en lien avec l’actualité et les évolutions réglementaires. Nous intervenons également lors de conférences organisées par des partenaires, ce qui nous permet de partager notre expérience et la confronter. C’est l’occasion pour vous de rencontrer, d’écouter et d’échanger avec des personnalités expertes dans vos domaines d’intérêt.
FORMATIONS
Afin de former les équipes, le management et les administrateurs des institutions bancaires et financières, nous organisons régulièrement des formations sur différents thèmes en adaptant toujours nos contenus aux évolutions des réglementations et des métiers.
Notre calendrier de formations est adaptable à vos besoins. Nous proposons des formations mensuelles sur des thèmes précis issus de notre programme déclinable en formations en intra qui seront totalement adaptées à votre activité.
Les thèmes de ces formations sont aussi variés que nos domaines de compétences. Nous nous adaptons à votre activité et à vos besoins.
Nous disposons d’un outil e-learning qui nous permet de pouvoir vous proposer des formations sous un format différent.
VEILLE REGLEMENTAIRE
Nous assurons une veille réglementaire quotidienne et continue. L’abonnement annuel vous permet d’accéder à la base de données regroupant les textes et leur synthèse. Les éléments de la veille réglementaire qui sont recueillis sont étudiés et analysés par nos experts. L’abonnement permet également de recevoir des rapports réguliers (mensuels ou trimestriels) des évolutions réglementaires.
Plusieurs formules d’abonnements existent, vous retrouverez plus d’informations en nous contactant.
NOS OUTILS
La conformité et le contrôle interne nécessitent des outils adaptés pour faire face aux évolutions technologiques. L’objectif de ces nouveaux outils est de permettre aux institutions financières de mettre en place des dispositifs adéquats pour atténuer le risque de non-conformité (LCB/FT, lutte contre la fraude, contrôle interne) et de répondre aux attentes réglementaires en optimisant les ressources.
En ce sens, Regulation Partners a mis en place des algorithmes utilisant les techniques de Machine Learning, pour en premier lieu automatiser des analyses de textes réglementaires dans le cadre de l’offre de veille réglementaire et également pour d’autres projets portant sur le classement de fausses alertes LCB/FT ou de contrôles automatisés de KYC, ainsi que l’automatisation d’autres contrôles de conformité.
Regulation Partners propose des outils basés sur l’intelligence Artificielle pour optimiser les processus et dispositifs de conformité et contrôle interne. Et accompagne ses clients pour la mise en place de la gouvernance des outils IA ainsi que le déploiement des outils.
CLASSEMENTS / CERTIFICATIONS / LABELS
Regulation Partners est classé par le magazine Décideurs en « Excellent » dans la catégorie Compliance & Fraude – Gestion de projets réglementaires.
Regulation Partners est classé par le magazine Décideurs en « Forte notoriété » dans la catégorie Compliance & Fraude – Advisory.
Regulation Partners a réalisé son audit RSE auprès d’EcoVadis et a obtenu une note de 69/100, témoignant de son engagement concret en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ce score, qui place Regulation Partners parmi les entreprises les mieux notées de sa catégorie, reflète les efforts menés en matière de pratiques éthiques, de conditions de travail et d’impact environnemental.
Regulation Partners est également inscrite auprès du pacte mondial des Nations Unies afin de formaliser son soutien à ses 10 principes.
Regulation Partners est certifié Qualiopi :
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
Regulation Partners est habilité à faire passer la certification AMF
Examen AMF : En application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement intérieur.
Regulation Partners est un organisme certifié par l’Autorité des marchés financiers sous le n°C21 en date du 28/09/2021.