> Cette certification a pour objectif de faire acquérir un haut niveau d’expertise aux candidats sur 11 thèmes abordés dans les domaines de la Conformité.

> Les participants sont soumis à une évaluation (examens écrits et un Grand Oral) qui certifie leurs connaissances, leurs compétences et leurs savoir-faire.

1/ Le cadre réglementaire et la Gouvernance,

2/ La conformité,

3/ La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

4/ La protection des données personnelles,

5/ Plan de continuité d’Activité,

6/ La protection de la clientèle bancaire,

7/ La réglementation portant sur les marchés financiers et la prévention des abus de marché,

8/ La réglementation portant sur les moyens de paiement,

9/ Initiation à la mise en place des systèmes de management anti-corruption : la norme ISO 37 001,

10/ Déontologie et Éthique bancaire,

11/ Fiscalité et lutte contre la fraude,

12/ QCM d’évaluation des connaissances.