Prérequis : Cette formation nécessite une connaissance bancaire et financière.
Objectifs :
Programme :
- Eléments d’analyse:
- Les syntaxes, Le data supply,
- Les bases d’indicateurs, Les objets de comparaison
- Les variables d’indicateurs, Les listes de références
- Les indicateurs, la classification des risques clients
- Analyse des résultats:
- AML Analysis Affichage des résultats,
- Analyses pour le scoring en cours,
- A travers les scoring,
- Analyse d’une alerte
- Traitement des résultats:
- Instruction des cas,
- La plainte dans SIRON AML,
- Outils de pilotage et de suivi,
- Surveillances et exclusions